تقرير يربط إيران بمنصة لتداول العملات الرقمية وعائدات القمار والمراهنات

كشفت شركة TRM Labs، المتخصصة في استخبارات البلوك تشين وتتبع أنشطة العملات الرقمية عن ارتباط إيران بمنصة عملات مشفرة أجرت معاملات بمليارات الدولارات، فيما فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها وعلى مؤسسها. وأفاد تقرير صادر عن TRM Labs أن منصة Shelbit، إحدى منصتي تداول العملات الرقمية المرتبطتين بإيران واللتين فرضت عليهما الولايات المتحدة عقوبات، الجمعة، أجرت معاملات تجاوزت قيمتها 6.3 مليار دولار أميركي بين مايو 2024 ومارس 2026، بحسب "بلومبرغ".

ووفقاً لبيان صادر عن وزارة الخزانة الأميركية، أُدرج مؤسس Shelbit، سيافاش كيفانبور، وعدد من الشركات التابعة له على القائمة السوداء بتهمة المساعدة في غسل مليارات الدولارات لصالح النظام الإيراني ودعم الحرس الثوري. ومن بين هذه المعاملات، ربط تقرير شركة تحليل بيانات "البلوك تشين" 5.6 مليون دولار أميركي من Shelbit بمحافظ إلكترونية مرتبطة بالحرس الثوري، بالإضافة إلى مليوني دولار أميركي من التحويلات إلى محفظة إلكترونية تبين لاحقاً أنها مرتبطة بحركة "حماس".

وقد توقف موقع Shelbit الإلكتروني عن العمل. وقال آري ريدبورد، الرئيس الع…

المصدر: الشرق بلومبيرج