واشنطن تفرض عقوبات على منصات عملات رقمية مرتبطة بإيران

أدرجت الإدارة الأمريكية منصتين لتداول الأصول الرقمية وشبكة "مصرفية الظل" على قائمة العقوبات، بدعوى تمويل الحرس الثوري الإيراني وتسهيل أنشطة مالية غير مشروعة. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، في بيان، إن العقوبات استهدفت بورصتين كبيرتين للأصول الرقمية تستخدمهما طهران، إضافة إلى زعيم شبكة تدير مجموعة من الشركات الوهمية الناشطة في عدة دول، وتسهل أنشطة غير مشروعة بالعملات المشفرة والالتفاف على العقوبات. وأضاف البيان، أن جهات مرتبطة بإيران استخدمت منصات للأصول الرقمية غير مرخصة أو خاضعة لرقابة محدودة لتحويل كميات كبيرة من الأصول المشفرة.

وذكر أن تلك المعاملات جرى تنفيذها عبر شبكة واسعة من الشركات ومنظومة موسعة للمقامرة عبر الإنترنت تعمل على إخفاء مصادر الأموال. وأضاف أن العائدات غير المشروعة كانت تُغسل وتُستخدم لصالح الحرس الثوري الإيراني وأشخاص مرتبطين بالنظام. وأوضح البيان أن العقوبات شملت بورصتي الأصول الرقمية "شيلبيت إكسشينج" و"آبان تيذر".

كما أدرجت الوزارة على قائمة العقوبات سيافاش كايفانبور، إيراني الأصل والحامل لجنسيتي دومينيكا وأفغانستان والمقيم في الإمارات. وقالت إن كايفانبور، يتزعم شبكة متعددة الجنسيات من الشركات التي تدعم أنشطة غير مشروعة في مجال الأصول الرقمية. وفي بيان منفصل، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات تستهدف شبكات للصرف الأجنبي وصفتها بأنها جزء من نظام "مصرفية الظل".

وأوضحت أن العقوبات استهدفت شبكات تتيح تحويل مئات ملايين الدولارات عبر بنوك وشركات وهمية ومكاتب صرافة. وأضافت الوزارة أن قائمة العقوبات شملت، في هذا الإطار،…

المصدر: الشروق عالميه