غسيل الأموال
-
أخبار مصر
250 مليون جنيه مخدرات .. حبس تشكيل عصابي جديد بالجيزة
[ad_1] قررت جهات التحقيق المختصة حبس تشكيل عصابى لقيامهم بغسـل 250 مليون جنيه قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال…
أكمل القراءة » -
أخبار الخليج
في خطوة مفصلية.. إعادة ربط سوريا بنظام سويفت للمدفوعات
[ad_1] قال عبد القادر حصرية حاكم مصرف سوريا المركزي في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز نشرتها الاثنين، إنه سيجري ربط…
أكمل القراءة » -
أخبار الحوادث
إحباط محاولة غسل 80 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي
[ad_1] 05:03 م السبت 21 سبتمبر 2024 كتب- علاء عمران: إتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية الإجراءات…
أكمل القراءة » -
أخبار عالمية
الادعاء الألماني يؤكد التحقيق مع «رياض سلامة» بتهم تتعلق
[ad_1] (رويترز) ذكر مكتب المدعي العام في ميونخ، الثلاثاء، أن ممثلي الادعاء أكدوا للمرة الأولى إجراء تحقيقات تتعلق بغسل الأموال…
أكمل القراءة » -
أخبار عربية
رئيس الوزراء الكويتي: نركز على تجفيف مصادر غسيل الأموال
[ad_1] 12:55 م الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 الكويت – (د ب أ): أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف…
أكمل القراءة » -
أخبار عربية
رفع إجراءات المراقبة القضائية عن الرئيس الموريتاني السابق
[ad_1] 11:43 ص الخميس 08 سبتمبر 2022 نواكشوط -(د ب أ) رفعت السلطات القضائية الموريتانية ليل الأربعاء/ الخميس، إجراءات المراقبة…
أكمل القراءة » -
أخبار مصر
«النواب» يوافق نهائيا على تعديلات قانون غسل الأموال – أخبار مصر
[ad_1] وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائياً على مشروع قانون مٌقدم من…
أكمل القراءة » -
أخبار الإقتصاد
الإمارات.. اجتماع رفيع المستوى لمواجهة غسل الأموال
[ad_1] وشهد الاجتماع مناقشة التقدم المحرز من الجهات المعنية في دولة الإمارات بشأن التصدي للجرائم المالية والتدفقات النقدية غير المشروعة،…
أكمل القراءة » -
أخبار الإقتصاد
لوكسمبورج تطلب معلومات بشأن حسابات وأصول حاكم مصرف لبنان
[ad_1] ولم يذكر المصدر تفاصيل. وأكد متحدث باسم القضاء في لوكسمبورج لرويترز في نوفمبر أنه فتح “قضية جنائية” تتعلق بسلامة…
أكمل القراءة » -
أخبار الإقتصاد
الادعاء الفرنسي يحقق بشأن إمبراطورية أعمال سانجيف جوبتا
[ad_1] وقال مكتب المدعي العام للصحيفة إنه يحقق في أنشطة جوبتا بفرنسا على خلفية مزاعم “إساءة استخدام أصول الشركات” و”غسل…
أكمل القراءة »