غسيل أموال
-
أخبار الحوادث
تحرك أمني ينهي مغامرة “نصاب السياحة” في الجيزة
[ad_1] 07:00 م الإثنين 04 سبتمبر 2023 كتب – محمد شعبان: 50 مليون جنيه تحصل عليها عنصر إجرامي من أعمال…
أكمل القراءة » -
أخبار الحوادث
الداخلية تكشف حيلة تاجري مخدرات لغسل 50 مليون جنيه في الشرقي
[ad_1] 07:31 م الجمعة 11 أغسطس 2023 كتب – علاء عمران: اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال شخصين بالشرقية؛ لاتهامهما…
أكمل القراءة » -
أخبار الإقتصاد
مصرف الإمارات المركزي يلغي ترخيص شركة صرافة
[ad_1] وجاءت هذه العقوبات الإدارية نتيجة التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي، والذي كشف عن سوء سلوك تنظيمي، بما في ذلك…
أكمل القراءة » -
أخبار عالمية
اعتقال “نجل رئيس” في تحقيقات بشأن غسيل أموال
[ad_1] وقال الرئيس غوستافو بيترو إنه لن يتدخل في التحقيق، بعد القبض على ابنه نيكولاس. وأوضح الرئيس في رسالة على…
أكمل القراءة » -
أخبار الحوادث
قاموا بغسل 50 مليون جنيه مخدرات .. النيابة تأمر بحبس المدرسين
[ad_1] 09:22 مساءً الجمعة 21 يوليو 2023 كتب – صابر المحلاوي:أمرت النيابة العامة بالجيزة باحتجاز عصابة من أربعة أشخاص لمدة…
أكمل القراءة » -
أخبار مصر
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 150 مليون جنيه ..
[ad_1] تمكنت وزارة الداخلية من ضبط مسجل خطير مقيم بإدارة شرطة براني بمطروح بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة والترويج لها ،…
أكمل القراءة » -
أخبار عربية
اتهام عضو إيطالي بالبرلمان الأوروبي في إطار التحقيق مع ف
[ad_1] 11:11 مساءً الأربعاء 21 يونيو 2023 بروكسل – (د ب أ) أفادت وسائل إعلام بلجيكية أن عضوًا آخر في…
أكمل القراءة » -
أخبار الحوادث
اليوم .. محاكمة المتهمين بغسل الأموال في تجارة المخدرات
[ad_1] 04:00 مساءً الثلاثاء 06 يونيو 2023 كتب _ محمود الشربجي: تنظر محكمة جنايات حدائق القبة ، اليوم الثلاثاء ،…
أكمل القراءة » -
أخبار مصر
81٪ من القراء يؤيدون تكثيف الحملات للسيطرة على عصابات غسيل الأموال …
[ad_1] في استطلاع للرأي قدمته “اليوم السابع” لقرائها الأعزاء بعنوان “هل تؤيد تكثيف الحملات للسيطرة على عصابات غسيل الأموال حفاظا…
أكمل القراءة » -
أخبار الحوادث
بـ 15 مليون جنيه .. ألقي القبض على شخص بتهمة غسل أموال حصيلة تجارة المخدرات
[ad_1] 03:35 مساءً الأحد 21 مايو 2023 كتب – أحمد أبو النجا: تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في قطاع مكافحة…
أكمل القراءة »