"نيويورك تايمز": السلطات الإماراتية تحتجز موظفين اثنين في منصة "بينانس"
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن أربعة مصادر الخميس، أن السلطات في الإمارات احتجزت في الأسابيع القليلة الماضية موظفين اثنين من شركة بينانس. وأضافت الصحيفة أن الاحتجاز تم وسط تحقيقات للشرطة في جرائم مالية محتملة على منصة تداول العملات المشفرة، علما أن "بينانس" حصلت على ترخيص لممارسة أنشطتها في دبي عام 2022.
وذكرت نقلا عن اثنين من المصادر المطلعة على الوضع، أن الموظفين أوقفا في مطارين داخل الإمارات، مشيرة إلى أنه لم يتضح بعد ما الأمر الذي تحقق فيه السلطات الإماراتية. وأوضح مصدران أن أحد الموظفين وهو من الرتب المتوسطة، كان مسافرا عبر مدينة الشارقة الإماراتية هذا الشهر عندما أوقف واقتيد إلى مركز للشرطة واحتجز ليلة كاملة.
كما استجوب مسؤول ثالث في "بينانس" وهو أحد قادة فرع الشركة في دبي، في مركز للشرطة في يوليو الماضي. وقد واجهت "بينانس" صعوبات في بعض الأحيان لمنع المجرمين من استخدام منصتها التي تتيح تحويل العملات التقليدية إلى عملات رقمية، كما خضعت لتدقيق من أجهزة إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم.
يستطيع العملاء استخدام منصة "بينانس" لتحويل الأموال بسرعة عبر الحدود، مما جعلها في بعض الأحيان قناة سهلة للمجرمين، علما بأن الشركة تتلقى سنويا عشرات الآلاف من الاستفسارات من جهات إنفاذ القانون التي تحقق في الأموال المتداولة عبر المنصة. ولا …
المصدر: اليوم السابع عربية
