مكافحة الأموال العامة تكشف غسل 100 مليون جنيه متحصلة من الاتجار بالنقد الأجنبي
اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال شخصين لاتهامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وكشفت التحريات سعي المتهمين إلى إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطهما غير المشروع وإضفاء صفة المشروعية عليها.
وأوضحت التحريات أن المتهمين حاولا غسل تلك الأموال عبر عدد من الأساليب، من بينها تأسيس شركات، وشراء وحدات سكنية وسيارات، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لأعمال غسل الأموال محل الواقعة بنحو 100 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية.
موقع خبرك بلس الاخبار لحظة بلحظة
تابعنا على صفحة الفيس بوك وتويتر ليصلك كل جديد
